وكالة أنباء روسيا الإخبارية
كتبت : رانا فتحى مدين
أعلن ستانيسلاف كوزنيتسوف نائب رئيس مجلس إدارة أكبر بنك روسي أنه تم القضاء علي نظام غسيل الأموال في الشيشان، وذكر أنه قد اكُتشف هناك عدة قنوات لغسيل الأموال. ولكن لم تُجرى التحقيقات حتى الآن فى وزارة الداخلية بشأن قضية سعيد ماجوميد دزابرايلوف الرئيس السابق لفرع سبيربنك فى الشيشان.
وأفادت وكالة أنباء ”ريا نوفوستى“ الإخبارية أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الشيشان قد صرح بأن رئيس الفرع الشيشانى لسبيربنك مشتبه فيه بإنشاء 12 فرعًا لشركات تعمل في التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال. وبمساعدة هذه الشركات قد تم صرف أكثر من مليار روبل، وبالفعل رُفعت قضية جنائية ضده.
هذا وقد ذكر رئيس مجلس الإدارة كوزنيتسوف أن سيبربنك قد أجرى تحقيقه الخاص تجاه ما قام به سعيد دزابرايلوف. وأكد على ”استبعاده نهائيًا من العمل في سبيربنك نتيجة لانتهاكه النظام الإداري للبنك“.
وأكمل حديثه أنه بعد التعاون مع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون فقد أُغلق ما يقرب من عشرة حسابات. وبهذا تم القضاء بالكامل علي نظام غسيل الأموال.
